Дата и время проведения собрания акционеров: 24 июня 2015 года, 11 ч. 00 мин.
Место проведения собрания акционеров: Российская Федерация, г.Саратов, ул. Радищева, 28, ЗАО «Экономбанк».
Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Экономбанк» за 2014 год.
2. Утверждение распределения прибыли.
3. Утверждение аудитора ЗАО «Экономбанк».
4. Утверждение Устава ЗАО «Экономбанк» в новой редакции.
5. Утверждение Положения «О Совете директоров ЗАО «Экономбанк» в новой редакции.
6. Утверждение Положения «Об исполнительных органах ЗАО «Экономбанк» в новой редакции.
7. Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ЗАО «Экономбанк» в новой редакции.
8.Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии ЗАО «Экономбанк» в новой редакции.
9. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Экономбанк».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Экономбанк».
Список акционеров, имеющих право участвовать в работе и голосовании на общем годовом собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 05 мая 2015 года.
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования будут направлены до 04 июня 2015 года заказными письмами.
Для участия в годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь: для физических лиц – общегражданский паспорт, для представителя юридического лица – общегражданский паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность и/или документ, подтверждающий полномочия руководителя, действующего без доверенности, для представителя физического лица – общегражданский паспорт и доверенность, оформленную надлежащим образом.
Регистрация акционеров проводится в день собрания с 9.30 по адресу: Российская Федерация, г.Саратов, ул. Радищева, 28, ЗАО «Экономбанк». Вы можете не присутствовать на собрании лично, а бюллетени с результатами голосования направить по адресу: Российская Федерация, 410031 г.Саратов, ул. Радищева, 28. При определении кворума учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком до 20 июня 2015 года включительно и голоса, представленные бюллетенями от акционеров, зарегистрировавшихся в день проведения собрания и извлеченными при вскрытии урн для голосования.
Ознакомиться с документами, которые будут утверждаться на предстоящем собрании акционеров, получить более подробную информацию по итогам деятельности Банка в 2014 году, а также по всем вопросам повестки дня собрания и правильности заполнения бюллетеней лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров Банка, могут в период с 4 июня 2015 года по 23 июня 2015 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Саратов, ул. Радищева, 28, ЗАО «Экономбанк», Юридическая служба, к.602, тел. 27-92-74, а также 24 июня 2015 года (в день проведения собрания) по месту проведения общего годового собрания акционеров. Итоги голосования будут размещены на официальном сайте Банка (www.econombank.ru) и на Ленте новостей Интерфакс (www.e-disclosure.ru) до 07 июля 2015 г.
Генеральная лицензия Банка России № 1319.
Свидетельство о включении банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов № 287.
