Банк "Поволжское ОВК" ОАО Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Банк "Поволжское Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента (Банк "Поволжское ОВК" ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 410056, г. Саратов, ул. Советская, д.44
1.4. ОГРН эмитента 1026400001990
1.5. ИНН эмитента 6450021435
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02870В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru www.banki.saratova.ru/show.phtml?id=4493

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2007 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2007 года ? 7
Содержание решений, принятых Советом директоров:
В соответствии со ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" созвать годовое общее собрание акционеров Банка.
Определить:
· Форму проведения собрания: собрание.
· Дату проведения собрания: 29 июня 2007 года.
· Место проведения собрания: г. Саратов, ул. Советская, д.44.
· Время проведения собрания: 12-00 (начало регистрации 11-00 часов).
· Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, на основании реестра акционеров Банка - 25 мая 2007 года.
· Повестку дня собрания:
1. Избрание членов счетной комиссии Банка.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2006 год.
3. Распределение прибыли за 2006 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2006 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Совета директоров Банка.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение аудитора Банка на 2007 год.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления Н.А. Королева
3.2. 24 мая 2007 года
М.П.