Банк "Поволжское ОВК" ОАО Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Банк "Поволжское Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента (Банк "Поволжское ОВК" ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 410056, г. Саратов, ул. Советская, д.44
1.4. ОГРН эмитента 1026400001990
1.5. ИНН эмитента 6450021435
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02870В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ruwww.banki.saratova.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета "Саратовские Вести", "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам"
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1002870В21062005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):годовое2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2005 г., г. Саратов, ул. Советская, д.442.3. Кворум общего собрания: присутствовали акционеры (представители акционеров), обладающие в совокупности 97,53 % голосов. Кворум для проведения общего собрания имеется.2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.Вопрос 1. Избрать членами счетной комиссии Банка: Гордееву Татьяну Анатольевну, Улитину Елену Сергеевну, Иванова Алексея Владимировича.Результаты голосования: количество голосов "За" - 298 472, количество голосов "Против" - нет, количество голосов "Воздержался" - нет, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.Вопрос 2. Утвердить Годовой отчета Банка за 2004 год.Результаты голосования: количество голосов "За" - 298 472, количество голосов "Против" - нет, количество голосов "Воздержался" - нет, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.Вопрос 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Банка за 2004 год.Результаты голосования: количество голосов "За" - 298 472, количество голосов "Против" - нет, количество голосов "Воздержался" - нет, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.Вопрос 4. Распределить чистую прибыль Банка за 2004 финансовый год в размере 63`586`490,23 рублей следующим образом:· направить на выплату дивидендов акционерам Банка 63`583`740,00 рублей (в размере 207,79 рубля на каждую размещенную обыкновенную именную акцию Банка);· направить в Резервный фонд Банка 1`000 рублей;· остаток чистой прибыли в размере 1`750,23 рублей направить в Фонд накопления Банка.Направить на выплату дивидендов акционерам Банка средства из Фонда потребления в сумме 754`748,21 рублей и Фонда накопления в сумме 21`889`251,79 рублей (в размере 74,00 рубля на каждую размещенную обыкновенную именную акцию Банка).Выплатить акционерам Банка дивиденды в размере 281,79 рублей на каждую размещенную обыкновенную именную акцию Банка.Срок выплаты дивиденда - не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.Форма выплаты - денежные средства.Порядок выплаты лицам, имеющим право на получение дивидендов: юридическим лицам - безналичное перечисление на счет; физическим лицам - безналичное перечисление на счет или наличными денежными средствами.Результаты голосования: количество голосов "За" - 298 472, количество голосов "Против" - нет, количество голосов "Воздержался" - нет, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.Вопрос 5. Избрать Совет директоров Банка численностью 6 (шесть) человек.Результаты голосования: количество голосов "За" - 298 472, количество голосов "Против" - нет, количество голосов "Воздержался" - нет, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.Вопрос 6. Избрать членами Совета директоров Банка следующих лиц: Антонов Игорь Станиславович, Баранов Владимир Николаевич, Варяница Сергей Владимирович, Заболоцкий Георгий Владимирович, Орлова Ольга Николаевна, Шабалкина Галина Владимировна.Назначить уполномоченным лицом на подписание уведомления об избрании Совета директоров Банка- Председателя Правления Варяницу Сергея Владимировича.Результаты голосования: Выборы членов совета директоров банка осуществляются кумулятивным голосованием. Число голосов, принадлежащих одному акционеру, умножается на 6 - количественный состав Совета директоров Банка. Количество голосов "За" - 298 472, количество голосов "Против" - нет, количество голосов "Воздержался" - нет, за каждого кандидата. Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.Вопрос 7. Избрать Ревизионную комиссию Банка численностью 3 (три) человека.Результаты голосования: количество голосов "За" - 298 472, количество голосов "Против" - нет, количество голосов "Воздержался" - нет, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.Вопрос 8. Избрать членами Ревизионной комиссии Банка следующих лиц: Слуцкая Татьяна Александровна, Тимофеева Лариса Владимировна, Чернова Елена Юрьевна.Результаты голосования: количество голосов "За" - 298 472, количество голосов "Против" - нет, количество голосов "Воздержался" - нет, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.Вопрос 9. Утвердить аудитором Банка на 2005 год - Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ".Результаты голосования: количество голосов "За" - 298 472, количество голосов "Против" - нет, количество голосов "Воздержался" - нет, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.Вопрос 10. Внести изменения в Устав Банка с учетом рекомендаций Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Саратовской области (Приложение ? 2).Уполномочить Председателя Правления Банка "Поволжское Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество) Варяницу Сергея Владимировича подписать изменения, вносимые в Устав Банка.Направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Саратовской области ходатайство о принятии решения о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка "Поволжское Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество), уполномочив Председателя Правления Варяницу Сергея Владимировича подписать ходатайство.Результаты голосования: количество голосов "За" - 298 472, количество голосов "Против" - нет, количество голосов "Воздержался" - нет, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:Вопрос 1. Избрать членами счетной комиссии Банка: Гордееву Татьяну Анатольевну, Улитину Елену Сергеевну, Иванова Алексея Владимировича.Вопрос 2. Утвердить Годовой отчета Банка за 2004 год.Вопрос 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Банка за 2004 год.Вопрос 4. Распределить чистую прибыль Банка за 2004 финансовый год в размере 63`586`490,23 рублей следующим образом:· направить на выплату дивидендов акционерам Банка 63`583`740,00 рублей(в размере 207,79 рубля на каждую размещенную обыкновенную именную акцию Банка);· направить в Резервный фонд Банка 1`000 рублей;· остаток чистой прибыли в размере 1`750,23 рублей направить в Фонд накопления Банка.Направить на выплату дивидендов акционерам Банка средства из Фонда потребления в сумме 754`748,21 рублей и Фонда накопления в сумме 21`889`251,79 рублей (в размере 74,00 рубля на каждую размещенную обыкновенную именную акцию Банка).Выплатить акционерам Банка дивиденды в размере 281,79 рублей на каждую размещенную обыкновенную именную акцию Банка.Срок выплаты дивиденда - не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.Форма выплаты - денежные средства.Порядок выплаты лицам, имеющим право на получение дивидендов: юридическим лицам - безналичное перечисление на счет; физическим лицам - безналичное перечисление на счет или наличными денежными средствами.Вопрос 5. Избрать Совет директоров Банка численностью 6 (шесть) человек.Вопрос 6. Избрать членами Совета директоров Банка следующих лиц: Антонов Игорь Станиславович, Баранов Владимир Николаевич, Варяница Сергей Владимирович, Заболоцкий Георгий Владимирович, Орлова Ольга Николаевна, Шабалкина Галина Владимировна.Назначить уполномоченным лицом на подписание уведомления об избрании Совета директоров Банка- Председателя Правления Варяницу Сергея Владимировича.Вопрос 7. Избрать Ревизионную комиссию Банка численностью 3 (три) человека.Вопрос 8. Избрать членами Ревизионной комиссии Банка следующих лиц: Слуцкая Татьяна Александровна, Тимофеева Лариса Владимировна, Чернова Елена Юрьевна.Вопрос 9. Утвердить аудитором Банка на 2005 год - Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ".Вопрос 10. Внести изменения в Устав Банка с учетом рекомендаций Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Саратовской области (Приложение ? 2).Уполномочить Председателя Правления Банка "Поволжское Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество) Варяницу Сергея Владимировича подписать изменения, вносимые в Устав Банка. Направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Саратовской области ходатайство о принятии решения о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка "Поволжское Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество), уполномочив Председателя Правления Варяницу Сергея Владимировича подписать ходатайство.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления С.В. Варяница
3.2. 21 июня 2005 года
М.П.