Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
20 мая 2005 15:34
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Банк ?Поволжское Общество Взаимного Кредита? (открытое акционерное общество)
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента (Банк ?Поволжское ОВК? ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 410056, г. Саратов, ул. Советская,д.44
1.4. ОГРН эмитента 1026400001990
1.5. ИНН эмитента 6450021435
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02870В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.banki.saratova.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета ?Саратовская Вести?, ?Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам?
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0802870В19052005
2. Содержание сообщенияДата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2005 годаДата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2005 года ? 56Содержание решений, принятых Советом директоров:В соответствии со ст. 47 Федерального закона ?Об акционерных обществах? созвать годовое общее собрание акционеров Банка. Определить:· Форму проведения собрания: собрание.· Дату проведения собрания: 21 июня 2005 года.· Место проведения собрания: г. Саратов, ул. Советская, д.44.· Время проведения собрания: 12-00 (начало регистрации . 11-00 часов).· Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, на основании реестра акционеров Банка . 20 мая 2005 года.· Повестку дня собрания:1. Избрание членов счетной комиссии Банка.2. Утверждение годового отчета Банка за 2004 год.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2004 год.4. Распределение прибыли за 2004 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2004 года.5. Избрание Совета директоров Банка численностью 6 человек.6. Избрание членов Совета директоров Банка и назначение лица, уполномоченного на подписание уведомления об избрании Совета директоров Банка.7. Избрание Ревизионной комиссии Банка численностью 3 человека.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.9. Утверждение аудитора Банка на 2005 год.10. Внесение изменений в Устав Банка.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка принять следующее решение по вопросу повестки дня собрания: ?Распределение прибыли за 2004 год, в т.ч. выплата (объявление)дивидендов по результатам финансового 2004 года?: Выплатить акционерам Банка дивиденды в размере 281,79 рублей на каждую размещенную обыкновенную именную акцию Банка.Срок выплаты дивиденда - не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.Форма выплаты - денежные средства.Порядок выплаты лицам, имеющих право на получение дивидендов:юридическим лицам - безналичное перечисление на счет;физическим лицам - безналичное перечисление на счет или наличными денежными средствами.
3. Подпись
Председатель Правления С.В. Варяница
20 мая 2005 года
М.П.
|
|
