29 ноября 2006 09:23
20 сентября 2006 года состоялось 39 заседание Банковского клуба, организатором которого выступил ООО КБ "Нарат-банк". Заседание было посвящено одной из самых важных проблем развития финансовой сферы экономики - борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Президент Банковского клуба, начальник ГУ Банка России по Саратовской области Юрий Зеленский отметил, что в последнее время в кредитных организациях, работающих на территории Саратовской области, обострилась проблема вывода крупных сумм денежных средств из легального денежного оборота в "теневую" экономику. Клиентами кредитных организаций в массовом порядке проводятся сомнительные операции, конечной целью которых является получение наличных денежных средств посредством использования всевозможных схем. Схемы перемещаются из банка в банк, в этот процесс включены многочисленные фиктивные фирмы, фирмы-"однодневки", физические лица.
Юрий Зеленский особо обратил внимание на то, что за неисполнение кредитными организациями Федерального Закона ? 115-ФЗ и нормативных актов Банка России, регламентирующих деятельность банков по противодействию легализации преступных доходов, а также бездействие со стороны руководителей в отношении проведения клиентами банка сомнительных операций к кредитным организациям будут применяться самые жесткие меры воздействия от замены руководителя до отзыва лицензии.
По итогам обсуждения члены Банковского клуба выработали меры, нацеленные на ужесточение борьбы с проведением клиентами банков сомнительных операций, в том числе по обналичиванию денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем.
