1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Банк "Поволжское Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента (Банк "Поволжское ОВК" ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 410056, г. Саратов, ул. Советская, д.44
1.4. ОГРН эмитента 1026400001990
1.5. ИНН эмитента 6450021435
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02870В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
www.banki.saratova.ru/show.phtml?id=4730
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2007 г., г. Саратов, ул. Советская, д.44
2.3. Кворум общего собрания: присутствовали акционеры (представители акционеров), обладающие в совокупности 97,88 % голосов. Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Избрать членами счетной комиссии: Коханова Андрея Валерьевича, Скрипаль Любовь Владимировну, Улитину Елену Сергеевну.
Результаты голосования: количество голосов "За" - 299 531, количество голосов "Против" - нет, количество голосов "Воздержался" - нет, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Вопрос 2. Утвердить Годовой отчет Банка за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Банка за 2006 год.
Результаты голосования: количество голосов "За" - 299 531, количество голосов "Против" - нет, количество голосов "Воздержался" - нет, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Вопрос 3. Дивиденды по акциям Банка за 2006 год не выплачивать. Чистую прибыль Банка за 2006 год, подлежащую распределению, в размере 9 007 328, 84 (Девять миллионов семь тысяч триста двадцать восемь 84/100) рублей направить в Фонд накопления Банка.
Результаты голосования: количество голосов "За" - 299 531, количество голосов "Против" - нет, количество голосов "Воздержался" - нет, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Вопрос 4. Определить количественный состав Совета директоров Банка - 7 (семь) человек.
Результаты голосования: количество голосов "За" - 299 531, количество голосов "Против" - нет, количество голосов "Воздержался" - нет, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Вопрос 5. Избрать членами Совета директоров Банка следующих лиц: Варяница Сергей Владимирович, Канцеров Геннадий Петрович, Мингазова Валерия Олеговна, Орлова Ольга Николаевна, Уголькова Светлана Николаевна, Филипьев Александр Николаевич, Шабалкина Галина Владимировна.Назначить уполномоченным лицом на подписание уведомления об избрании Совета директоров Банка - Председателя Правления Королеву Наталию Алексеевну.Выборы членов совета директоров банка осуществляются кумулятивным голосованием. Число голосов, принадлежащих одному акционеру, умножается на 7 - количественный состав Совета директоров Банка. Количество голосов "За" - 299 531, количество голосов "Против" - нет, количество голосов "Воздержался" - нет, за каждого кандидата. Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Вопрос 6. Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц: Ломакина Мария Владимировна, Тезин Михаил Владимирович, Слуцкая Татьяна Александровна.
Результаты голосования: количество голосов "За" - 299 531, количество голосов "Против" - нет, количество голосов "Воздержался" - нет, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Вопрос 7. Утвердить аудитором Банка на 2006 год Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Саратов-аудит".
Результаты голосования: количество голосов "За" - 299 531, количество голосов "Против" - нет, количество голосов "Воздержался" - нет, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1. Избрать членами счетной комиссии: Коханова Андрея Валерьевича, Скрипаль Любовь Владимировну, Улитину Елену Сергеевну.
Вопрос 2. Утвердить Годовой отчет Банка за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Банка за 2006 год.
Вопрос 3. Дивиденды по акциям Банка за 2006 год не выплачивать. Чистую прибыль Банка за 2006 год, подлежащую распределению, в размере 9 007 328, 84 (Девять миллионов семь тысяч триста двадцать восемь 84/100) рублей направить в Фонд накопления Банка.
Вопрос 4. Определить количественный состав Совета директоров Банка - 7 (семь) человек.
Вопрос 5. Избрать членами Совета директоров Банка следующих лиц: Варяница Сергей Владимирович, Канцеров Геннадий Петрович, Мингазова Валерия Олеговна, Орлова Ольга Николаевна, Уголькова Светлана Николаевна, Филипьев Александр Николаевич, Шабалкина Галина Владимировна.Назначить уполномоченным лицом на подписание уведомления об избрании Совета директоров Банка - Председателя Правления Королеву Наталию Алексеевну.
Вопрос 6. Избрать членами Ревизионной комиссии Банка следующих лиц: Ломакина Мария Владимировна, Тезин Михаил Владимирович, Слуцкая Татьяна Александровна.
Вопрос 7. Утвердить аудитором Банка на 2006 год Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Саратов-аудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2007 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Н.А. Королева
3.2. 29 июня 2007 года
М.П.
