Место нахождения общества: Российская Федерация, г.Саратов, ул. Радищева, 28.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2015 г.
Время начала регистрации: 09 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации: 11 час.00 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г.Саратов, ул.Радищева, 28, ЗАО «Экономбанк»
Дата составления протокола: 24 июня 2015 г.
Председатель собрания - Суслов А.В. Секретарь собрания - Иванова Д.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Экономбанк» за 2014 год.
2. Утверждение распределения прибыли.
3. Утверждение аудитора ЗАО «Экономбанк».
4. Утверждение Устава ЗАО «Экономбанк» в новой редакции.
5. Утверждение Положения «О Совете директоров ЗАО «Экономбанк» в новой редакции.
6. Утверждение Положения «Об исполнительных органах ЗАО «Экономбанк» в новой редакции.
7. Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ЗАО «Экономбанк» в новой редакции.
8.Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии ЗАО «Экономбанк» в новой редакции.
9. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Экономбанк».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Экономбанк».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
"ЗА" - 2 896 440 (99.8409 %)
"ПРОТИВ" - 413 (0.0142 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 731 (0.0252 %)
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО "Экономбанк" ЗАО «Экономбанк» за 2014 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
"ЗА" - 2 884 248 (99.4206 %)
"ПРОТИВ" - 11 046 (0.3808 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 290 (0.0789 %)
Принято решение:
Утвердить:
1. Распределение прибыли, оставшейся после налогообложения:
на выплату дивидендов - 126 000,00 руб. в том числе:
- по привилегированным акциям - 126 000,00 руб. (5.00 руб. на 1 акцию),
- по обыкновенным акциям - не выплачивать,
вознаграждение членам Совета директоров - не выплачивать,
вознаграждение членам Ревизионной комиссии - не выплачивать,
нераспределенная прибыль - 133 156 040,33 руб.
2. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2015 г.
3. Дату, до которой дивиденды должны быть выплачены акционерам - 31.07.2015г.
4. Форму выплаты дивидендов - денежными средствами.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
"ЗА" - 2 895 933 (99.8234 %)
"ПРОТИВ" - 24 (0.0008 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 627 (0.0561 %)
Принято решение: Утвердить аудитором ЗАО «Экономбанк» – ЗАО «Донаудит Финансовые рынки» г.Ростов-на-Дону. Аудит деятельности Общества будет осуществляться по российским и международным стандартам.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
"ЗА" - 2 896 558 (99.8450 %)
"ПРОТИВ" - 413 (0.0142 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 613 (0.0211 %)
Принято решение: Утвердить Устав ЗАО «Экономбанк» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
"ЗА" - 2 896 327 (99.8370 %)
"ПРОТИВ" - 417 (0.0144 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 613 (0.0211 %)
Принято решение: Утвердить Положение «О Совете директоров ЗАО «Экономбанк» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
"ЗА" - 2 896 553 (99.8448 %)
"ПРОТИВ" - 417 (0.0144 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 613 (0.0211 %)
Принято решение: Утвердить Положение «Об исполнительных органах ЗАО «Экономбанк» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
"ЗА" - 2 896 786 (99.8528 %)
"ПРОТИВ" - 413 (0.0142 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 385 (0.0133 %)
Принято решение: Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ЗАО «Экономбанк» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:
"ЗА" - 2 897 173 (99.8662 %)
"ПРОТИВ" - 0 (0.0000 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 385 (0.0133 %)
Принято решение: Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии ЗАО «Экономбанк» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:
«ЗА»: (кумулятивное голосование):
Суслов Александр Викторович - 9 088 156 голосов,
Суслов Матвей Александрович - 3 381 385 голосов,
Самойленко Илья Борисович - 2 112 057 голосов,
Самородов Сергей Витальевич - 2 064 351 голосов,
Ермилов Алексей Борисович - 2 053 282 голосов,
Шишкова Наталия Валериевна - 2 049 217 голосов,
Молина Анна Романовна - 2 048 817 голосов,
Костин Алексей Игоревич - 2 048 202 голосов,
Усачев Вячеслав Васильевич - 2 038 772 голосов,
Чистяков Александр Викторович - 2 038 127 голосов,
"ПРОТИВ" - 4 130 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 47 390 голосов,
Принято решение: Избрать членами Совета директоров ЗАО «Экономбанк» следующих лиц:
1. Суслов Александр Викторович
2. Суслов Матвей Александрович
3. Самойленко Илья Борисович
4. Самородов Сергей Витальевич
5. Ермилов Алексей Борисович
6. Шишкова Наталия Валериевна
7. Молина Анна Романовна
8. Костин Алексей Игоревич
9. Усачев Вячеслав Васильевич
10. Чистяков Александр Викторович
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10:
Шлычкова Людмила Владимировна: "ЗА" - 1 227 696 (99.63 %), "ПРОТИВ" -392 ,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 557
Тихонова Светлана Юрьевна: "ЗА" - 1 227 428 (99.61 %), "ПРОТИВ" – 287, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 930
Савельева Елена Викторовна: "ЗА" - 1 227 108 (99.59 %), "ПРОТИВ" - 157, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 060
Принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Экономбанк»:
1. Шлычкова Людмила Владимировна
2. Тихонова Светлана Юрьевна
3. Савельева Елена Викторовна
Генеральная лицензия Банка России № 1319.
Свидетельство о включении банка в реестр банков – участников системы
обязательного страхования вкладов № 287.
