1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Банк "Поволжское Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента (Банк "Поволжское ОВК" ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 410056, г. Саратов, ул. Советская, д.44
1.4. ОГРН эмитента 1026400001990
1.5. ИНН эмитента 6450021435
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02870В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
www.banki.saratova.ru/show.phtml?id=3018
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета "Саратовские Вести", "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам"
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2006 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2006 года номер 11
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. В соответствии со ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" созвать годовое общее собрание акционеров Банка. Определить:
Форму проведения собрания: собрание.
Дату проведения собрания: 21 июня 2006 года.
Место проведения собрания: г. Саратов, ул. Советская, д.44.
Время проведения собрания: 12-00 (начало регистрации . 11-00 часов).
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, на основании реестра акционеров Банка - 19 мая 2006 года.
Повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2005 год.
2. Распределение прибыли за 2005 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2005 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение аудитора Банка на 2006 год.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении Банка в новой редакции.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка принять следующее решение по вопросу повестки дня собрания: "Распределение прибыли за 2005 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2005 года":
Дивиденды по акциям Банка за 2005 год не выплачивать. Чистую прибыль Банка за 2005 год, подлежащую распределению, в размере 17.475.400,43 (Семнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч четыреста 43/100) рублей направить в Фонд накопления Банка.
3. Подпись
Председатель Правления Н.А. Королева
19 мая 2006 года
М.П.
